2018-08 寶光股份第六屆董事會第十一次會議決議公告
更新時間：2018-03-12
作者：寶光 瀏覽次數：1554
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證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-08
陜西寶光真空電器股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十一次會議于2018年3月6日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2018年3月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：
一、 審議通過《關于制定并實施< 董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度>的議案》
擬制定并實施公司《董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》,詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），公司原有關于董事、監事、高級管理人員的薪酬及考核管理制度和辦法相應廢止。并將該議案提交公司股東大會審議。
該議案獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、 審議通過《關于調整董事、監事薪酬（津貼）的議案》
經考察其他上市公司董事、監事薪酬（津貼）情況，結合行業、地區的經濟發展水平、薪酬標準及董事、監事人員職責，根據《公司章程》的有關規定，對公司董事、監事薪酬（津貼）標準進行調整。并將該議案提交公司股東大會審議。
審議此議案的子議案時，相關關聯董事均回避表決。
該議案獨立董事發表同意意見。
子議案1、審議通過《關于調整獨立董事津貼標準的議案》
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，獨立董事袁大陸、王冬、丁巖林回避表決。
子議案2、審議通過《關于調整董事長、副董事長薪酬的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，董事長李軍望、副董事長郭建軍回避表決。
子議案3、審議通過《關于調整擔任高管職務董事津貼標準的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
子議案4、審議通過《關于調整其他董事津貼標準的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，董事朱安珂、王衛國回避表決。
子議案5、審議通過《關于調整監事津貼標準的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、 審議通過《關于調整高級管理人員薪酬的議案》
經考察其他上市公司高級管理人員薪酬情況，結合行業、地區的經濟發展水平、薪酬標準及高級管理人員職責，根據《公司章程》的有關規定，對公司高級管理人員薪酬標準進行調整。
該議案獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、 審議通過《關于制定<2018 年度高級管理人員績效考核方案>的議案》
該議案獨立董事發表同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票
五、 審議通過《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2018年3月26日（星期一）召開公司2018年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（2018-09號）公告。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
上網公告附件:
1、公司《董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理制度》
2、獨立董事關于公司第六屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見
特此公告。
陜西寶光真空電器股份有限公司董事會
2018年3月10日
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陜西省寶雞市寶光路53號
